Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının yanı sıra kayıt dışı ekonominin engellenmesi amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren bir Genel Tebliğ Taslağı oluşturdu. Bu taslağa göre, yüksek tutarlı işlemler için işlem açıklaması, beyan formu ve fon kaynağı belgeleri talep edilecek; yükümlüler bu bilgileri sağlayamazsa işlemler yerine getirilmeyecek. Taslak hakkında görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar MASAK’a iletilebilecek.
Abone ol Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurtdışına kaçırılması ve aklanmasının engellenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin takibine yönelik bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.
Henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek ve “diğer”, “bireysel ödeme” gibi seçeneklerde minimum 20 karakterden oluşan bir açıklama yazılması gerekecek.
Taslakta yer alan diğer düzenlemeler ise şu şekildedir:
- 2 milyon TL-20 milyon TL arasında gerçekleştirecek nakit işlemler için Nakit İşlem Beyan Formu müşteri tarafından temin edilecek.
- 20 milyon TL’nin üzerinde olan nakit işlemler için beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi veya belge sağlanması gerekecektir.
- Yükümlüler, müşteriden gerekli açıklamaları, bilgi ve belgeleri sağlayamazlarsa işlemleri gerçekleştiremeyeceklerdir.
Bakanlık, açıklamasında “Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmak için hazır hale getirilmesi amacıyla Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan maddelerin geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulmasıyla ilgili görüşlerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür.” ifadelerini kullandı.
İşte Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği tam metni
Yorumlar kapalı.