Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun Macaristan’da kurulan yat firmasına gönderilen yüksek meblağlar tarih tarih ortaya çıktı.
Kara para aklama faaliyeti şüphesiyle soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan’da kurulan “Tectum Investments D.O.O.” adlı şirkete, Mart 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında 12 seferde 637 bin 106 Euro aktarıldı.
14 AY BOYUNCA SÜRMÜŞ
Yapılan incelemede, para transferlerinin düzenli olmadığı fakat bazı kümelenmeler olduğu saptandı. 2023’ün Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında birden fazla transferi yapıldığı görüldü.
İlk para transferi Mart 2023 ile sonraki transfer Ağustos 2023 arasında önemli boşluk bulunması dikkat çekti.
En büyük tek seferli para transferi Mart 2023’teki ilk transfer olan 110 bin Euro’luk rakam.
Para transferlerinin genellikle 44 bin Euro ile 55 bin Euro arasında değiştiği, son transferin 29 bin 500 Euro olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Listelenen son para transferi Mayıs 2024 tarihli.
HİÇBİR TİCARİ AÇIKLAMA YOK
Para transferleri “Serbest Transfer” ve “Hesap Transferi” olarak açıklanmış. Bankacılık sisteminde belirli ticari veya hizmetle ilgili açıklaması olmayan transferi ifade eden bu durumun mali soruşturmalarda soru işaretleri oluşturduğu değerlendiriliyor. Bu kadar büyük meblağın “Serbest Transfer” adı altında gerçekleştirilmesi durumunda, fonların niteliğinin başka yerde açıkça belgelenmesi talep edilebiliyor.
- 30.03.2023: 110.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
- 01.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
- 02.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
- 11.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
- 14.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
- 18.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
- 19.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
- 20.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER)
- 21.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER)
- 19.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ)
- 20.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ)
- 29.05.2024: 29.500,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)
Yorumlar kapalı.