Her iki ülke, Kamboçya merkezli Prince Holding Group (Prince Group) isimli kuruluşun 146 yöneticisini ve bağlantılı işletmeleri yaptırım listelerine dahil etti.
Zorla Çalıştırma ve Küresel Dolandırıcılık İddiaları
Son yıllarda Kamboçya ve Myanmar’da hızla yayılan yasa dışı çevrimiçi dolandırıcılık sektörü, binlerce insanı sahte iş ilanları üzerinden kandırarak zorla çalıştırıyor. Bu bireyler, genellikle işkence tehdidi altında botları romantik dolandırıcılıklar da dahil olmak üzere uluslararası internet dolandırıcılığı yapmaya zorlanıyorlar.
Savcılara göre, bu dolandırıcılık ağı milyarlarca doları aklayarak, lüks yatlardan özel jetlere ve hatta bir Picasso eserine kadar birçok harcama yapmayı finanse etti. ABD Hazine Bakanlığı, bu önlemi “Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük operasyon” olarak nitelendirdi.
Chen Zhi Kimdir? Prince Group Nedir?
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, 38 yaşındaki Chen Zhi, aynı zamanda Vincent Chen olarak da bilinen, Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanıdır. Şirket, web sitesinde faaliyet alanlarını “gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri” olarak belirtmektedir.
ABD makamları, Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlarından yargılandığını, aynı zamanda Kamboçya’daki sahtekarlık kamplarının yöneticisi olduğunu ifade ediyor.
Milyarlarca Dolarlık Varlıklar Donduruldu
Soruşturma çerçevesinde ABD ve İngiltere yetkilileri, 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koydu ve Chen’e ait Londra’daki mülkleri dondurdu. Bu mülkler arasında Avenue Road’da 12 milyon sterlin değerinde bir konak, Londra finans merkezinde 95 milyon sterlinlik bir ofis binası ve şehir merkezinde birkaç lüks daire yer alıyor.
FBI Direktörü Kash Patel, “Bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birine büyük bir darbe vurduk” açıklamasında bulundu.
Kimler Yaptırım Listesinde?
ABD, Chen Zhi’nin yanı sıra çok sayıda iş ortağını da kara listeye aldı. Ayrıca Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da kayıtlı 100’den fazla şirket, Chen ile olan bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanarak listelendi.
En Son Tv sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
